Требования законодательства в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации распространяются на адвокатов, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции. Это сделки с недвижимостью, управление деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денег для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, купля-продажа организаций.
Если у адвоката возникают сомнения в части соблюдения законодательства об адвокатуре и профессиональных этических норм, ему следует обратиться в совет региональной адвокатской палаты для разъяснений.
Всем адвокатам рекомендовано зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. При этом адвокатам, оказывающим юридическую помощь или представительство по указанным выше сделкам и видам деятельности, регистрацию нужно пройти в обязательном порядке.
Через личный кабинет следует регулярно сверяться с перечнем организаций и физлиц, причастных к экстремизму или терроризму, и иной информацией на данном ресурсе. Эти сведения нужно учитывать при осуществлении адвокатской деятельности и оказании квалифицированной юридической помощи ( Решение Совета Федеральной палаты адвокатов России от 04.12.2017).