О состоянии прокурорского надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма в Альметьевской городской прокуратуре

Альметьевской городской прокуратурой проводятся проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма в деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества на территории Альметьевского района.

Целью настоящего закона является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, в ходе осуществления надзора в указанной сфере деятельности за 2 полугодие 2015 года были проведены соответствующие проверки в деятельности агентств недвижимости, по результатам которых возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, на имя руководителей хозяйствующих субъектов внесено 10 представлений об устранении нарушений указанного законодательства, направлено в суд общей юрисдикции 1 заявление об устранении нарушений указанного законодательства.

Все меры прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.

Так, например, по итогам проверки деятельности агентства недвижимости «Надёжный партнёр», расположенного по адресу: г. Альметьевск, ул. Ленина, 90 выявлены нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. Установлено, что в нарушение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», постановления Правительства Российской Федерации № 58 от 27.01.2014 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной  службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» указанное агентство на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу не встало, также им, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма не разработаны Правила внутреннего контроля.

В связи с выявленными нарушениями постановление с материалами проверки направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу.

По результатам рассмотрения дела руководитель агентства недвижимости «Надёжный партнёр» А.П., привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей и внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.

Подобные проверки проводятся и в деятельности финансовых организаций.

Альметьевская городская прокуратура

19/01/2016